LEY DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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Qué pasos hay que dar para prevenir delitos corporativos
La Asociación Española de Normalización trabaja en la publicación de una norma alineada con el Código Penal para establecer sistemas de gestión de compliance con los que evitar la responsabilidad penal de las empresas.
Curso Compliance: Prevención del Delito en la Empresa
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El objetivo de este curso es dotar al alumno de un conocimiento global sobre la materia Compliance (Prevención de Delitos en la Empresa) y del manejo de la herramienta Softic.
Disponibles las ponencias de la Jornada Informativa sobre Prevención del Delito en las Empresas
Ponemos a su disposición las presentaciones utilizadas por los ponentes en la Jornada sobre Prevención del Delito en las Empresas. Compliance: prevención de delitos en la empresa. La reforma del Código Penal. D. Juan Antonio Frago Amada, Fiscal del Grupo de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de A Coruña La fi gura del Compliance Offi cer.…
Éxito de la Jornada sobre Prevención del Delito en las Empresas celebrada ayer
La Jornada sobre Prevención del Delito en las Empresas celebrada ayer en la Ciudad de la Cultura resultó un éxito, tanto de asistencia como de acogida de nuestro nuevo producto y servicio de Compliance por parte de los asistentes.
Los conflictos más llamativos entre marcas internacionales
Además del caso Bimbo, existen diferentes ejemplos de enfrentamientos entre marcas en el mundo. Churruca, Budweiser o Acciona, son algunos de los ejemplos más sonados.
Lo que las empresas deben saber del nuevo Código Penal
La entrada en vigor de la reforma penal pone en marcha nuevas medidas que afectan de lleno a las empresas, como la de activar planes de prevención contra delitos o la lucha contra la corrupción.
Obligatorio Iban en vez de código cuenta cliente a partir 1 febrero 2014
A partir del 1 de febrero de 2014 el código IBAN será el único identificador válido para realizar operaciones de cobros y pagos, tanto nacionales como transfronterizas. Por tanto, desaparecen los números de cuenta corriente tal y como los conocemos hasta ahora. El IBAN (International Bank Account Number) consta de 24 caracteres en total, que…