El Parlamento Europeo aprobó, el pasado mes de abril, la Directiva de Protección al Denunciante de Corrupción (Whistleblower). Esta Directiva no solo contempla garantías para proteger a los denunciantes, sino que además introduce una serie de características que han de reunir los canales de denuncias internos, que se establecen como obligatorios en determinados casos. Esta…
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La Asociación Española de Normalización trabaja en la publicación de una norma alineada con el Código Penal para establecer sistemas de gestión de compliance con los que evitar la responsabilidad penal de las empresas.
Curso Online de 30 horas. Bonificable!. Por sólo 225€ El objetivo de este curso es dotar al alumno de un conocimiento global sobre la materia Compliance (Prevención de Delitos en la Empresa) y del manejo de la herramienta Softic.
Ponemos a su disposición las presentaciones utilizadas por los ponentes en la Jornada sobre Prevención del Delito en las Empresas. Compliance: prevención de delitos en la empresa. La reforma del Código Penal. D. Juan Antonio Frago Amada, Fiscal del Grupo de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de A Coruña La fi gura del Compliance Offi cer.…
La Jornada sobre Prevención del Delito en las Empresas celebrada ayer en la Ciudad de la Cultura resultó un éxito, tanto de asistencia como de acogida de nuestro nuevo producto y servicio de Compliance por parte de los asistentes.
Además del caso Bimbo, existen diferentes ejemplos de enfrentamientos entre marcas en el mundo. Churruca, Budweiser o Acciona, son algunos de los ejemplos más sonados.
La entrada en vigor de la reforma penal pone en marcha nuevas medidas que afectan de lleno a las empresas, como la de activar planes de prevención contra delitos o la lucha contra la corrupción.
A partir del 1 de febrero de 2014 el código IBAN será el único identificador válido para realizar operaciones de cobros y pagos, tanto nacionales como transfronterizas. Por tanto, desaparecen los números de cuenta corriente tal y como los conocemos hasta ahora. El IBAN (International Bank Account Number) consta de 24 caracteres en total, que…